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责任编辑：张恒星 SF142一个曾经在小额贷款公司工作过的“90后”业务员，一朝学得小额贷款的“真谛”，就另起炉灶，18个月里向230人出借贷款，非法向其中30名借款人催讨，涉及金额700余万元。近日，江苏省无锡市锡山区检察院以涉嫌组织、领导、参加黑社会性质组织罪等罪名对被告人方悦、徐前真等38名被告人提起公诉。据悉，该案是江苏省高级法院、省检察院、省公安厅联合挂牌督办的首例“套路贷”黑社会性质组织案。

这些岛屿自1945年第二次世界大战结束以来相继由苏联和俄罗斯控制。日本和俄罗斯宣称对这些岛屿拥有主权。由于这一争议，两国至今没能缔结和平条约。日本共同社报道，安倍迄今与普京会晤超过25次，但领土争议僵局依旧难解。（王逸君）责任编辑：闫宏亮原标题：警惕！计算机、移动终端病毒感染率上升

相比之下，判断境外股东的注册地是不是属于洗钱高风险地区，比起上述确认离岸公司最终实质受益人身份简单许多，联合国、美国、欧盟等国家（地区），金融行动特别工作组（FATF）、亚太反洗钱组织（APG）、欧亚反洗钱与反恐融资组织（EAG）等不同单位，都有公布详细的制裁及洗钱高风险国家（地区）名单，银行依上述名单按图索骥进行比对即可。

历任高盛高华证券有限公司法律部主管，投资银行部执行董事，董事总经理，风险控制委员会委员，证券发行内审委员会委员，监事。沈杰在吉翔股份的薪酬并未披露，但他在分众传媒担任董秘时候的年薪为185万元。2017年6月，沈杰在分众传媒就职期间，曾因为年报信息披露存在遗漏问题，遭到广东证监局的警示。

房多多2018年运营利润6940万元（约1010万美元），上年同期运营亏损为490万元；净利为1亿元（约1520万美元），上年同期为65万元。房多多2019年上半年营收16.04亿元（约2.337亿美元），上年同期为10.326亿元；毛利为3.437亿（约5010万美元），上年同期为2.213亿元。

4、境外股权结构存在多重或复杂控股情况时要特别注意中国人民银行在2018年164号文《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》中要求，银行只要发现企业客户的股权或控制权结构异常复杂，存在多层嵌套、交叉持股、关联交易、循环出资、家族控制等复杂关系，而受益所有人又来自洗钱和恐怖融资高风险国家或地区，或是找不到最终实质受益所有人相关信息，那银行就得认真考虑，要不要冒着可能的洗钱风险继续和这家企业往来，因为中国人民银行在进行反洗钱工作检查时，类似情况正是检查重点所在。